宝胜股份: 宝胜股份：关于2022年年度股东大会取消部分议案并增加临时提案的公告
2023-04-19 18:56:32 证券之星
证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2023-021
宝胜科技创新股份有限公司
关于 2022 年年度股东大会取消部分议案并增加临时
(资料图)
提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600973 宝胜股份 2023/4/21
二、 取消议案的情况说明
《关于对子公司担保预计及授权的议案》
公司为帮助子公司获得资金支持，满足各子公司日常经营和发展的资金需求，
提高融资效率、降低融资成本，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于
对子公司担保预计及授权的议案》。根据子公司经营发展需要，公司第八届董事
会第三次会议审议通过了《关于调整对子公司担保预计及授权的议案》，对子公
司担保预计及授权进行调整。调整后，本公司董事会本公司预计对 3 家全资子公
司及 4 家控股子公司提供总额不超过人民币 299,000.00 万元的担保。
原议案十《关于对子公司担保预计及授权的议案》相应取消，并调整为《关
于调整对子公司担保预计及授权的议案》。
三、 增加临时提案的情况说明
公司已于 2023 年 3 月 15 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规
定，现予以公告。
（1）《关于调整对子公司担保预计及授权的议案》
（2）《关于为中国进出口银行江苏省分行授信额度提供抵押担保的议案》
以上议案已分别经第八届董事会第三次会议审议通过，相关内容将于同日在
上海证券交易所网站进行披露。
四、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 3 月 15 日公告的原股东大会通知
事项不变。
五、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2023 年 4 月 28 日 15 点 00 分
召开地点：江苏省宝应县苏中路 1 号公司办公楼 1 号会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 4 月 28 日
至 2023 年 4 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
情况及 2023 年度薪酬标准的议案
供抵押担保的议案
上述议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、11、12 已经公司第八届董事会第二次会
议审议通过，议案 10、13 已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，详见刊
登在中国证券报、上海证券报、证券时报以及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的公告。
应回避表决的关联股东名称：宝胜集团有限公司、中航机载系统有限公司、
中航产业投资有限公司
特此公告。
宝胜科技创新股份有限公司董事会
报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
宝胜科技创新股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 4 月 28 日
召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
交易执行情况及 2023 年度日
常关联交易预计的议案
人员 2022 年度薪酬情况及
额度的议案
及授权的议案
案
案
省分行授信额度提供抵押担
保的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
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